Главный эксперт (99057)

Требования: Высшее техническое, юридическое или экономическое образование. Опыт работы по направлению обеспечения экономической безопасности не менее 5 лет.
Обязанности: - осуществление проверочных мероприятий, включая идентификацию контрагентов-покупателей драг продукции и недвижимости, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров;
- подготовка заключений (анкет) по контрагентам-покупателям драг продукции и недвижимости, присвоение уровня риска сотрудничества в соответствии с требованиями ПВК и Регламента взаимодействия подразделений по реализации требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- постоянный мониторинг контрагентов-покупателей драг продукции, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров на предмет выявления совпадений с перечнями, публикуемыми в личном кабинете Росфинмониторинга РФ;
- взаимодействие с ответственными подразделениями Компании в целях выполнения требований 115-ФЗ и ПВК.